La organización desarticulada por la Policía de la Ciudad engañó a más de 200 personas en todo el país. Simulaban inversiones en bolsa a través de una plataforma inventada y canalizaban los dólares mediante inmobiliarias y agencias de viajes que funcionaban como «cuevas».
Una megaorganización criminal, integrada por dos familias que operaban en distintos puntos del AMBA, fue desarticulada tras una investigación que conectó denuncias desde Puerto Madryn hasta el Conurbano. La banda utilizaba una aplicación de inversiones falsa para captar ahorros en dólares y pesos, prometiendo ganancias extraordinarias que nunca existieron. Entre los 21 allanamientos realizados, varios puntos de La Matanza resultaron clave, ya que allí funcionaban fachadas comerciales utilizadas para blanquear el dinero de las estafas.
El modus operandi era tan sofisticado como cruel: las víctimas ingresaban su dinero creyendo que invertían en empresas que cotizan en bolsa. Para alimentar la mentira, la banda diseñó una app donde los usuarios veían gráficos y movimientos financieros ficticios. El problema surgía cuando querían retirar sus fondos: en ese momento, los estafadores inventaban excusas vinculadas a restricciones del Banco Central. Solo una mujer de Chubut denunció haber perdido más de $100 millones bajo esta modalidad.
La «ruta del dinero» digital terminaba en negocios físicos. Según la División Delitos Tecnológicos Complejos, el botín se lavaba mediante la compra de autos y la importación de electrodomésticos para reventa online. Además, operaban con empresas fantasmas, inmobiliarias que declaraban alquileres falsos y agencias de turismo que, en realidad, eran cuevas financieras. En los operativos se secuestraron 172.000 dólares en efectivo, 80.000 dólares en criptoactivos y seis millones de pesos, además de vehículos y documentación comprometedora.
La causa cuenta con ocho imputados. Uno de los detenidos ya era buscado por la Justicia de La Rioja, lo que demuestra el alcance nacional de la red. Los allanamientos en La Matanza, Merlo, Morón e Ituzaingó permitieron dar con notebooks y discos rígidos que contienen información sobre otras posibles 200 víctimas que aún no saben que sus ahorros desaparecieron en esta arquitectura del engaño.
¿Alguna vez te ofrecieron invertir en una app sospechosa con ganancias en dólares? ¿Qué medidas tomás para proteger tus ahorros de las estafas virtuales?
#CriptoEstafas #InseguridadMatanza #CiberCrimen #Policiales #DólarCripto
Acerca del autor
